নয়াদিল্লি, ১৬ মে: দেশের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলা, ৩৫,০০০ কোটি টাকার ডিএইচএফএল (দিওয়ান হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড) কেলেঙ্কারিতে ৪০ জন অভিযুক্তের মধ্যে ১১ জন সিবিআইয়ের জন্য অনুমোদক হয়েছেন। এই ব্যক্তিরা ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোডের (সিআরপিসি) ৩০৬ ও ৩০৭ ধারা (বর্তমানে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ৩৪৩ ও ৩৪৪ ধারা) অনুযায়ী ক্ষমা পেয়েছেন। এই ঘটনা সিবিআইয়ের তদন্তকে শক্তিশালী করবে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন। এই অনুমোদকদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে ওয়াধাওয়ান ভ্রাতৃদ্বয়—কপিল ও ধীরাজ—এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পূর্ণ চিত্র উন্মোচন করা সম্ভব হবে।

অনুমোদকদের মধ্যে রয়েছেন ব্যবসায়ী সুধাকর শেট্টি, অভয় আডুকিয়া এবং চলচ্চিত্র প্রযোজক পরাগ সাংঘভি। রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের বিশেষ বিচারক অশ্বনী কুমার সরপালের আদেশ অনুযায়ী, শেট্টি তার আবেদনে জানিয়েছেন, “তিনি ডিএইচএফএল জালিয়াতির তথ্য প্রকাশ করতে এবং সিবিআইয়ের তদন্ত ও বিচারে সহায়তা করতে চান।” সিবিআই এই আবেদনের বিরোধিতা করেনি এবং জানিয়েছে, এই সাক্ষ্যগুলি “প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া ষড়যন্ত্রের কোণ প্রমাণে সহায়ক হবে।” এছাড়া, রিতেশ বীরচাঁদ শাহ, দিনেশ বানসাল, নিখিল মানসুখানি, রাজেন বসন্ত কুমার ধ্রুব, গোপাল দলভি, বিবেক জয়েশ থর, অরবিন্দ কায়ান এবং মালব মেহতা জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে অনুমোদক হিসেবে ক্ষমা পেয়েছেন।

সিবিআইয়ের অক্টোবর ২০২২ (৭৪ জন অভিযুক্ত, ১৮ ব্যক্তি ও ৫৬ কো ম্পা নি) এবং এপ্রিল ২০২৪ (৩৪ জন অভিযুক্ত, ২২ ব্যক্তি ও ১২ কো ম্পা নি) চার্জশিটে এই ১১ জনের নাম ছিল। তদন্তে মোট ১০৮ জন ব্যক্তি ও কো ম্পা নির নাম উঠে এসেছে। অভিযোগ, ২০১০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ১৭টি ব্যাঙ্কের কনসোর্টিয়াম ডিএইচএফএলকে ৪২,৮৭১ কোটি টাকার ঋণ দিয়েছিল। ওয়াধাওয়ানরা এই তহবিল ‘বান্দ্রা বুক এন্টিটিজ’ নামে শেল কো ম্পা নিগুলিতে স্থানান্তর করে ৩৪,৯২৬ কোটি টাকার ক্ষতি করেছে। সিবিআইয়ের তদন্তে দেখা গেছে, ডিএইচএফএল ৮৭টি শেল কো ম্পা নিকে ১১,৭৬৫ কোটি টাকার ঋণ দিয়েছিল, যার মধ্যে ৮১টি ছিল ওয়াধাওয়ান গ্রুপের। এই ঋণগুলি ২,৬০,৩১৫ জন কাল্পনিক ব্যক্তির নামে বিনা নথি বা জামানত দেখানো হয়েছিল।

২০২১ সালে পিরামল গ্রুপ কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডিএইচএফএলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। সিবিআই এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ডিএইচএফএল এবং এর প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে অন্যান্য মামলায়, বিশেষত ইয়েস ব্যাঙ্ক এবং এর প্রতিষ্ঠাতা রানা কাপুরের সঙ্গে জড়িত একটি মামলায় তদন্ত করছে।