সাইবার আর্থিক অপরাধ দমনে সিবিআই ‘অপারেশন চক্র-V’ চালাচ্ছে, যার অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার (২৬ জুন, ২০২৫) রাজস্থান, দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের ৪২টি স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযানে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সিবিআই এই সময়ে বেশ কিছু আপত্তিকর নথি, ডিজিটাল প্রমাণ, মোবাইল ফোন, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার কাগজপত্র, লেনদেনের বিবরণ এবং কেওয়াইসি সংক্রান্ত নথি বাজেয়াপ্ত করেছে। একই সাথে, ‘মিউল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট’ খুলতে জড়িত দালালসহ অন্যান্য ব্যক্তিদেরও চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে দালাল, এজেন্ট, অ্যাগ্রিগেটর, অ্যাকাউন্টধারী এবং ব্যাংক প্রতিনিধিরা রয়েছেন।

সিবিআই-এর তদন্তে উঠে এসেছে যে কিছু সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কে সতর্কতা এলেও ব্যাংক ম্যানেজাররা সঠিকভাবে তদন্ত করেননি। এছাড়া, কিছু ব্যাংক অ্যাকাউন্টধারীর ঠিকানা উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়াই যাচাই করা হয়েছে, যার ফলে তাদের বাড়িতে ধন্যবাদ পত্রও পৌঁছায়নি। এই সমস্ত ঘটনা আরবিআইয়ের নির্দেশিকা লঙ্ঘন করেছে। সিবিআই এই বিষয়ে ফৌজদারি ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, জালিয়াতি, জাল নথি ব্যবহার এবং দুর্নীতি দমন আইনের অধীনে ব্যাংক কর্মকর্তাদের অপরাধমূলক আচরণের জন্য এফআইআর দায়ের করেছে। তদন্তে জানা গেছে, গ্রেপ্তার হওয়া সাইবার প্রতারকদের ব্যাংক কর্মকর্তা, এজেন্ট এবং দালালদের কাছ থেকে সাহায্য মিলছিল। তারা ‘মিউল অ্যাকাউন্ট’ খুলতে এবং প্রতারণার অর্থ জমা ও স্থানান্তরে সহায়তা করছিল। সিবিআই ভারতে প্রায় ৮.৫ লক্ষ ‘মিউল অ্যাকাউন্ট’ শনাক্ত করেছে, যা অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য ব্যবহৃত হয়।