পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ১৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ কেলেঙ্কারির ঘটনায় এবার পলাতক হিরে ব্যবসায়ী নীরবের ভাই নেহাল মোদীকে আমেরিকায় গ্রেফতার করা হয়েছে। নেহালের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপ, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং প্রমাণ নষ্টের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যেই তার প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া আমেরিকার একটি আদালতে শুরু হয়েছে। এই মামলায় নীরবের গ্রেফতারির পর এবার তার ভাইয়ের ধরা পড়া, PNB কেলেঙ্কারিতে জড়িতদের বিচার প্রক্রিয়ায় এক নতুন মোড় আনল।

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, ভারতে যখন এই দুর্নীতির তদন্ত শুরু হয়, তখন নেহাল দুবাইয়ের ফায়রস্টার ডায়মন্ড এফজেডই থেকে প্রায় ৫০ কেজি সোনা গায়েব করে দেন। এছাড়াও, হংকং থেকে প্রায় ৫০ কোটি টাকার হিরের গয়না এবং ১৫০ বাক্স মুক্তো সংগ্রহ করেন। তিনি তার পার্টনার মিহির ভন্সালীর সঙ্গে মিলে এই কাজগুলো করেন। ইডি-র অভিযোগ, নেহাল মোবাইল ফোন ও সার্ভার সহ বহু ডিজিটাল প্রমাণও নষ্ট করেছেন। এমনকি, তিনি কয়েকজন সাক্ষীকে ভয় দেখিয়ে কায়রোতে পাঠিয়ে তাদের পাসপোর্ট কেড়ে নেন এবং মিথ্যা নথিতে সই করান। একটি মামলায় নেহাল একজন সাক্ষীকে ইউরোপের আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ২ লক্ষ টাকা ঘুষও দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।