ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (CBI)-এর জন্য এটি একটি বড় জয়। পলাতক হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদির ছোট ভাই নেহাল মোদিকে গত ৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভারতের পক্ষ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (PNB) কেলেঙ্কারিতে তার জড়িত থাকার অভিযোগে প্রত্যর্পণের অনুরোধের পরই এই গ্রেপ্তার করা হয়। নেহাল মোদিকে ম্যানহাটনের একটি শীর্ষ হীরা সংস্থা থেকে অবৈধভাবে ২.৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যের হীরা আত্মসাৎ করার একটি বিশাল প্রতারণা মামলায় জড়িত থাকার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নেহাল মোদি (৪৫) এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি হীরা সংস্থাকে প্রতারিত করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি কস্টকো-এর সাথে একটি চুক্তির অজুহাতে হীরা নিয়েছিলেন, যা কখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এর পরিবর্তে, তিনি কথিত আছে নিজের আর্থিক লাভের জন্য হীরা বন্ধক রেখে বিক্রি করেছিলেন। প্রত্যর্পণের অনুরোধটি PNB জালিয়াতি মামলার সাথে জড়িত অর্থ পাচার, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং প্রমাণ ধ্বংসের অভিযোগের ভিত্তিতে করা হয়েছিল।

PNB কেলেঙ্কারিতে নেহাল মোদির ভূমিকা এবং মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ
ভারতের চার্জশিটে PNB কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত হিসেবে নেহাল মোদির নাম রয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তার ভাই নীরব মোদিকে বিশ্বব্যাপী শেল কো ম্পা নি ব্যবহার করে অবৈধ তহবিল পাচারে সহায়তা করেছেন। নেহাল অবৈধভাবে বিদেশে অর্থ স্থানান্তরে এবং গোপন যোগাযোগ সার্ভারসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ধ্বংস করার সাথে জড়িত ছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি ফায়ারস্টার ডায়মন্ডস ইউএসএ-এর পরিচালক ছিলেন এবং আন্তর্জাতিক শেল কো ম্পা নির মাধ্যমে কেলেঙ্কারির অর্থ পাচারে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগগুলির মধ্যে একটি হল ইথাকা ট্রাস্টের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পত্তি ক্রয়ে তার জড়িত থাকা, যা নীরব মোদি জালিয়াতির অর্থ গোপন করার জন্য স্থাপন করেছিলেন বলে অভিযোগ।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) এর মতে, নেহাল মোদি এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণও ধ্বংস করেছেন যা তাকে এবং তার ভাইকে এই অবৈধ কার্যকলাপের সাথে যুক্ত করত। এর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত-ভিত্তিক শেল কো ম্পা নিগুলির সার্ভার যোগাযোগও অন্তর্ভুক্ত, যা PNB কর্তৃক জারি করা লেটার অফ আন্ডারটেকিং (LoUs) এর মাধ্যমে জাল লেনদেন সহজ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

নীরব মোদির বিরুদ্ধে ভারতের ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম ব্যাংকিং জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে। তার কো ম্পা নি, তার মামা মেহুল চোকসি সহ, PNB থেকে প্রায় ১৪,০০০ কোটি টাকা (প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার) জাল LoUs এর মাধ্যমে প্রতারণা করেছে। এই LoUsগুলি বিদেশে শাখা থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল, কোনো বৈধ জামানত বা পরিশোধ ছাড়াই। নীরব মোদি বর্তমানে যুক্তরাজ্যে হেফাজতে রয়েছেন এবং ভারতের প্রত্যর্পণের অনুরোধের বিরুদ্ধে লড়ছেন। তার জামিনের আবেদন বারবার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, এবং পরবর্তী শুনানি ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে নির্ধারিত রয়েছে।

PNB কেলেঙ্কারি, যা ভারতের অন্যতম বৃহত্তম আর্থিক জালিয়াতি, ২০১৮ সালের প্রথম দিকে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। এতে নীরব মোদি, মেহুল চোকসি এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের মুম্বাই শাখার কয়েকজন দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মীর মধ্যে একটি বিশাল ষড়যন্ত্র জড়িত ছিল। নেহাল মোদির প্রত্যর্পণ মামলার পরবর্তী শুনানি ১৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে একটি ‘স্ট্যাটাস কনফারেন্স’ হবে। এই শুনানিতে, নেহাল জামিনের আবেদন করতে পারেন, তবে মার্কিন প্রসিকিউশন ইতিমধ্যেই জানিয়েছে যে তারা তার জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করবে।