গুজরাটের এক সাধারণ র‍্যাপিডো চালক প্রদীপ ওডের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৩০০ কোটি টাকারও বেশি রহস্যময় লেনদেনের হদিস পেয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তদন্তে জানা গেছে, অভাবের তাড়নায় মাত্র ২৫ হাজার টাকার বিনিময়ে কিরণ পারমার নামক এক ব্যক্তিকে নিজের অ্যাকাউন্ট ও পরিচয়পত্র ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন প্রদীপ। তাঁর অজান্তেই ‘প্রদীপ এন্টারপ্রাইজ’ নামে একটি ভুয়ো সংস্থা খুলে প্রায় ৫৫০ কোটি টাকার কালো টাকা সাদা করার কারবার চালানো হচ্ছিল।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই চক্রটি অনলাইন বেটিং এবং অবৈধ শেয়ার ব্যবসার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন ভুয়া সংস্থার অ্যাকাউন্টে ঘুরিয়ে বৈধ করার চেষ্টা করত। এই বিপুল অর্থ দিয়ে রাজকীয় বিয়ের আয়োজন ও ব্যক্তিগত বিলাসিতার খরচ মেটানো হতো বলে অভিযোগ উঠেছে। আহমেদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চে এই জালিয়াতির ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি এই চক্রের মূল হোতাদের ধরতে এবং পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে তল্লাশি জারি রেখেছে।