আন্দামান ও নিকোবর স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (ANSCBL) জালিয়াতি মামলায় বড় পদক্ষেপ নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি ১২১ কোটি টাকা মূল্যের ৪০টি সম্পত্তি সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন জমির অংশ, একটি হোটেল, দুটি আধা-সাবমেরিন পর্যটন জাহাজ এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স। এই নতুন পদক্ষেপের ফলে এই মামলায় মোট বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩২৬.৯১ কোটি টাকায়।

তদন্তে জানা গেছে, প্রাক্তন সাংসদ কুলদীপ রাই শর্মা, ব্যাঙ্কের তৎকালীন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য আধিকারিকরা মিলে ২৩টি শেল কোম্পানির মাধ্যমে ৩০১.৫০ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছিলেন। এই ঋণের টাকা ঘুরপথে ব্যবহার করে অভিযুক্তরা নিজেদের ও সহযোগীদের নামে সম্পত্তি কিনেছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, ঋণের পরিমাণের প্রায় ৫ শতাংশ ঘুষ হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। জালিয়াতির মাধ্যমে নেওয়া এই ঋণের প্রায় ২৭১ কোটি টাকা শেষ পর্যন্ত অ-পারফর্মিং অ্যাসেট বা এনপিএ-তে পরিণত হয়।

ইডি-র কলকাতা জোনাল অফিস প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) অনুযায়ী এই নির্দেশ জারি করেছে। তদন্তকারীদের দাবি, অনেক সম্পত্তিই ঋণের টাকায় কেনা হয়েছিল অথবা ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখার সময় সেগুলির দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেখানো হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১ কোটি টাকায় কেনা জমির দাম নথিপত্রে ১০ কোটি টাকা দেখানো হয়েছিল। এর আগে এই মামলায় কুলদীপ রাই শর্মা, কে মুরুগান, কে কালাইভানান এবং সঞ্জয় লালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মোট ৩৯ জন অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সংস্থার বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।